ШТИРЛИЦ для отрасли: логистика
В логистике риск чаще приходит не от своего сотрудника, а от чужого исполнителя: перевозчика, экспедитора, подрядчика, которому передают груз. Проверяются обе стороны — компания и стоящие за ней люди.
Сценарии проверки в отрасли
Закупки названы зоной риска в 47% случаев корпоративного мошенничества, исполнителями в 73% случаев оказывались менеджеры среднего звена, а главным красным флагом — связи сотрудников с контрагентами (50%) [B1 (ex-EY) Forensic Trends Review 2025, опрос 50 компаний РФ]. Для логистики это означает, что проверять нужно не только контрагента, но и связь между ним и тем, кто его выбрал.
- Подрядчик в тендере — оценка участника закупки до выбора победителя, включая проверку по реестру недобросовестных поставщиков.
- Новый перевозчик или поставщик перед оплатой — подтвердить, что компания реальна и не находится в состоянии неплатёжеспособности.
- Наём на материально ответственную должность — до допуска человека к чужому грузу.
- Массовая проверка при наборе смены — на складских и линейных операциях.
Кого и что проверяем
- Компании-перевозчики, экспедиторы и подрядчики: статус в ЕГРЮЛ/ЕГРИП (руководитель, учредители, признаки массового адреса и массового руководителя), суды (СОЮ/арбитраж), исполнительные производства ФССП, банкротство (ЕФРСБ), госконтракты (44-ФЗ/223-ФЗ) и реестр недобросовестных поставщиков (РНП), санкционные перечни (ООН/OFAC/ЕС), аффилированность.
- Руководители, учредители и бенефициары этих компаний — как физические лица: суды (СОЮ/арбитраж), исполнительные производства ФССП, банкротство (ЕФРСБ), бизнес-связи.
- Собственные сотрудники на материально ответственных должностях — с письменного согласия, по тому же составу.
- Пересечения между теми, кто выбирает подрядчика, и самими подрядчиками — блок аффилированности и связанных лиц.
- Не проверяются: здоровье, религия, политические взгляды, членство в объединениях — ст.86 п.4/5 ТК РФ.
Как это работает на потоке
Реестр перевозчиков и подрядчиков загружается пакетно, разовая проверка запускается из интерфейса, а регулярная — через API из вашей учётной системы. По каждому объекту отрабатывает пайплайн из 9 этапов по 30+ источникам, на выходе — досье с риск-скорингом 0–100, AI-резюме и экспортом в PDF или JSON.
Действующие контрагенты ставятся на мониторинг: смена руководителя, новое исполнительное производство ФССП или признак неплатёжеспособности приходят оповещением, а не обнаруживаются при следующей ручной сверке. Развёртывание self-hosted — база контрагентов и списки сотрудников остаются в вашем контуре.
Законность и личный риск
Проверка компаний опирается на официально раскрываемые сведения (ст.6 ч.1 п.11 152-ФЗ) и не требует отдельного согласия контрагента. Сотрудников и кандидатов проверяем с их письменного согласия (ст.86 п.3 ТК РФ) — готовый шаблон входит в комплект.
С 11.12.2024 действует ст.272.1 УК РФ об ответственности за незаконный оборот персональных данных, поэтому обращение к серым сервисам стало личным риском заказчика проверки. В досье ШТИРЛИЦ каждый факт сопровождается названным источником, ссылкой и датой; корректная формулировка — проверка законна в силу характера источника и при наличии согласия там, где оно требуется.
Частые вопросы
Нужно ли получать согласие директора компании-перевозчика на его проверку, если он не наш сотрудник?
Нет, отдельное согласие директора или учредителя перевозчика не требуется. Проверка компании и её руководителей опирается на официально раскрываемые сведения — ЕГРЮЛ, суды, ФССП, ЕФРСБ — по основанию ст.6 ч.1 п.11 152-ФЗ. Письменное согласие по ст.86 п.3 ТК РФ нужно только для собственных сотрудников и кандидатов, которых проверяют как работников.
Можно ли передать готовое досье на перевозчика третьей стороне — например, факторинговой компании или партнёру по закупке?
Данные о самой компании-перевозчике можно передавать дальше как открытые сведения, а данные о связанных с ней физических лицах — только с их отдельного согласия по ст.10.1 152-ФЗ. Досье объединяет то и другое, поэтому при экспорте в PDF или JSON стоит разделять, что уходит партнёру: сам факт передачи файла согласия за физлицо не даёт.
Как система находит скрытую связь между сотрудником, который выбирает перевозчика, и самим перевозчиком?
Система сопоставляет два независимо собранных досье — на сотрудника и на перевозчика — и ищет пересечения в открытых данных: общих учредителей или директоров, совпадающий юридический адрес, долю в одном и том же ООО или статус ИП на то же лицо. Такие совпадения попадают в блок аффилированности единого досье, а не остаются двумя отдельными отчётами, которые нужно сверять вручную.
Проверяется ли перевозчик по реестру недобросовестных поставщиков (РНП) до подписания договора, или это отдельный шаг?
Это часть одного и того же прохода: проверка по РНП и статусу в госконтрактах (44-ФЗ/223-ФЗ) идёт вместе со статусом ЕГРЮЛ, судами и ФССП в общем пайплайне из 9 этапов, отдельно запускать её не нужно. Результат — единое досье с риск-скорингом 0-100 за минуты, которое можно получить до подписания договора.