База знаний
Рубрики
Должная осмотрительность
Как проявить должную осмотрительность перед сделкой и защититься перед налоговой.
Проверка кандидатов
Материалы для HR о законной проверке соискателей.
Проверка контрагентов
Материалы для финансовой и коммерческой служб о проверке компаний.
Санкции / 115-ФЗ
Санкционный скрининг и требования 115-ФЗ.
Право и 152-ФЗ
Законность обработки персональных данных по 152-ФЗ.
Методология OSINT
Методика разведки по открытым источникам.
Материалы
Должная осмотрительность: что это и как её проявить
Что закон понимает под должной осмотрительностью, какие действия её подтверждают и что грозит компании, если её не проявить.
Как проверить контрагента перед сделкой
Пошаговый порядок проверки компании до подписания договора и до оплаты: какие реестры смотреть и какие признаки считать стоп-факторами.
Как законно проверить кандидата
Почему проверка кандидата через сторонний сервис требует письменного согласия по ст.86 ТК РФ и как это согласие правильно оформить.
Признаки фирмы-однодневки
По каким наблюдаемым признакам в открытых реестрах распознаётся компания без реальной деятельности.
Чем легальная проверка отличается от «пробива»
Разбор различия по источнику данных, правовому основанию и последствиям: ст.272.1 УК, ст.137 УК, ст.10.1 152-ФЗ.
Как строится риск-скоринг
Из чего складывается балл, почему скоринг объяснимый и как отделяются подтверждённые факты от подозрений.