ШТИРЛИЦ
Запросить доступ
Вход

Проверка людей и компаний — досье с оценкой рисков

Долги, судебные дела, банкротство, санкции и розыск, скрытые связи — в одном документе. Законно, за минуты.

Запросить доступ
  • С согласия субъекта
  • Журнал каждой проверки
  • люди и компании
  • скоринг 0–100
  • досье за минуты
  • экспорт PDF/JSON

Риски сотрудничества

Один непроверенный человек или контрагент — убыток, штраф или репутационный кризис

Реальные причины, по которым компании теряют деньги, попадают под санкции и рискуют репутацией.

  • МОЛ с долгами

    Материально ответственное лицо с непогашенными долгами.

    Папка «Личное дело сотрудника» с фотографией мужчины со спины, поверх неё красные метки «Долги», «Исполнительные производства», «Суды».

  • Поставщик-однодневка

    Контрагент без реальной деятельности, созданный под разовую сделку.

    Офисное здание, у которого фасад надорван как бумажный бланк ООО, внутри пустые полки с коробками; поверх — красный штамп «Фиктивная компания».

  • Банкротство контрагента

    Компания на грани или в состоянии неплатёжеспособности, риск неоплаты.

    Счёт на столе со штампами «Просрочено» и «Банкротство», за ним падающий красный график.

  • Поддельный опыт

    Кандидат с недостоверными сведениями о себе.

    Резюме на столе с красным штампом «Недостоверно», рядом справка с места работы с расходящимися датами и лупа.

  • Санкционный / розыскной клиент

    Лицо из санкционных перечней или в розыске — риск штрафа и блокировки операции.

    Экран проверки клиента: карта мира с красными метками и две карточки с фото — «Санкции, совпадение 98%» и «Розыск, совпадение 96%».

  • Аффилированность

    Скрытые связи между сторонами сделки.

    Схема связей людей и компаний: красная цепочка через центральное лицо соединяет две компании, рядом доли и бенефициары.

Проверяйте сейчас. Чтобы не платить потом.

Три способа проверки

Мы не «пробив».
Мы законная проверка

Работаем только легальными методами. Вы выбираете удобный способ проверки — мы находим факты и фиксируем результат с датой.

Стопка документов, лупа над отпечатком пальца.
КритерийСерые ботыРиски и последствияРучная проверкаФрагментарные данныеШТИРЛИЦСистемная проверка
ЗаконностьНезаконно, ст. 272.1 УКРиск для вас и ваших данныхЗаконноНо медленно и вручнуюЗаконноС согласия проверяемого
СкоростьМинутыБыстро, но с нарушением законаДниЗависит от аналитикаАвтоСкорость без потери качества
След проверкиНе остаётсяНет подтверждающих документовЗависит от аналитикаНе всегда фиксируетсяДокумент с датойФиксируем результат для вас

ПрозрачноБезопасноС документами

Комплексная проверка

Возможности

Проверяйте физических лиц и компании. Выявляйте риски, санкции, связи и негативные факты.

  1. Мужчина спиной к камере перед стендом с фотографиями, отпечатком пальца и красными линиями связей.

    Проверка физлиц

    Связи, имущество, финансы и негативные факты по человеку.

    Паспортные данныеИмуществоФинансыСвязиСМИ

  2. Стеклянное офисное здание; поверх кадра карточка условной компании со штампом «Проверено» и счётчики связей и рисков.

    Проверка компаний/контрагентов

    Реальные владельцы, связанные компании, финансовые признаки, риски.

    ВладельцыСвязанные компанииФинпоказателиРиски

  3. Карта мира с красными отметками и тремя фотографиями, соединёнными линиями.
    • Санкции
    • Розыск
    • PEP
    • Экстремизм

    Санкции/розыск

    Попадание под санкции, нахождение в розыске, статус PEP.

    СанкцииРозыскPEPМеждународные списки

  4. Статуя Фемиды с весами; рядом сводка: дела в судах, исполнительные производства, сумма задолженности.

    Суды и долги

    Судебные дела, исполнительные производства и задолженности.

    Судебные делаИсполнительные производстваЗадолженности

  5. Кольцевая шкала со значением 72 и полосы факторов: негативные факты, судебные дела, связанные компании, финансовые признаки, санкции и PEP.

    Риск-скоринг 0–100

    Комплексная оценка рисков одним баллом.

    Единый баллКлючевые факторыПрозрачная логика

  6. Стопка листов досье; верхний — сводка с фотографией и разделами фактов, рисков, связей и рекомендаций.

    AI-резюме

    Краткий вывод по ключевым фактам, рискам и связям с помощью ИИ.

    Ключевые фактыРискиСвязиРекомендации

  7. Отчёт с пометкой PDF и тёмная папка JSON с фрагментом структуры данных.

    Экспорт PDF/JSON

    Готовые отчёты и удобные форматы для дальнейшей работы.

    PDFJSONУдобная структураГотовы к интеграции

Кому подходит

Разные задачи. Один результат — меньше рисков

Штирлиц помогает принимать взвешенные решения тем, кто отвечает за людей, деньги и репутацию.

Запросить доступ

Проверенная информация — уверенные решения

  • Руководитель службы безопасностиНе пустить в компанию нелояльного человека или ненадёжного контрагента.
  • HR-директорНанимать быстро, но законно — с согласия кандидата и без риска штрафа РКН.
  • Финансовый директорНе заплатить банкроту и не получить доначисление по ст.54.1 НК.
  • Комплаенс / ПОД-ФТСверка по санкционным перечням до операции и на постоянной основе.
  • Собственник бизнесаМассовый поток проверок — дёшево за единицу и без личной ответственности.

Глубина

Всё это публично. Каждый факт — со ссылкой и датой

Материал рассыпан по десяткам официальных реестров и начинает что-то значить только после сопоставления. Один человек тратит на это часы и всё равно собирает не всё.

Каждый факт — с датой получения. Факт без даты — не факт.

Посмотреть примеры

Правовая защита

Законно по 152-ФЗ и защищает вас перед ФНС

Обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию, осуществляется в соответствии с федеральным законом.

152-ФЗ, ст. 6, ч. 1, п. 11

Открытые и официальные источникиПроверенные данные. Реальная защита.

  1. Законное основание обработки152-ФЗ, ст. 6, ч. 1, п. 11
  2. Согласие субъекта встроеноПроверка физлиц — с их согласия, ст. 86 ТК РФ
  3. Досье — доказательство добросовестностиМожно использовать для подтверждения вашей осмотрительности
Законность проверки

Комплексный анализ контрагента

Не «индекс благонадёжности»,
а разложенный балл

Каждый фактор виден отдельно: сколько он весит и сколькими независимыми подтверждениями закрыт. Решение принимает человек — платформа показывает, на чём оно стоит.

ИдентификацияНепогашенное исполнительное производство+243 подтверждения
Установленные фактыСпорное судебное дело за последние 24 месяца+182 подтверждения
РискиСвязь с прекратившими деятельность юрлицами+112 подтверждения
Риск-скорингРасхождение в заявленных адресах+92 подтверждения
AI-резюмеВ санкционных перечнях и розыске не значится−6Проверено

Обезличенный структурный образец: идентификаторы замаскированы, балл вымышлен. Реальные персональные данные на сайте не используются.

Итоговый балл

Повышенный риск

Балл складывается из факторов этого образца — у каждого виден вес и число подтверждений.

Экспертные ответы

Прямые ответы на вопросы, которые задают до первого разговора.

Законно ли проверять кандидата?

Да — при письменном согласии кандидата: на сбор сведений у третьих лиц его требует ст.86 п.3 ТК РФ. Здоровье, религию, политические взгляды и членство в профсоюзах закон выводит за периметр проверки — они не собираются. Правовое основание разобрано на странице «Законность».

Что такое ДО и как проявить?

Должная осмотрительность — это доказуемая проверка контрагента до сделки. Проявить её значит сохранить не мнение, а документ: что проверяли, когда и что нашли. В споре по ст.54.1 НК РФ значение имеет датированный воспроизводимый след проверки, а не устная уверенность в партнёре.

Чем легальная проверка отличается от пробива?

Правовым основанием и следом, который остаётся. Законная проверка идёт с согласия человека там, где оно нужно, и оставляет датированный документ, который можно предъявить. «Пробив» — это доступ к закрытым базам, то есть ст.272.1 УК РФ, и отвечает по ней в том числе заказчик.

Проверьте первого кандидата или контрагента

Доступ выдаётся через заявку: менеджер уточнит задачу, объём проверок и формат развёртывания. Достаточно имени и одного контакта.

Запросить доступ

Достаточно телефона или email — одного контакта.

Онлайн-отправка заявок временно недоступна.